公告日期：2024-09-28

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-076
国家能源集团长源电力股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二十七次会议于2024年9月27日在湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召
开。会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9
人，实到 7 人，其中王冬董事、李海滨董事、汤湘希董事现场出席会议，郑峰董事、刘晋冀董事、王娟董事、张红董事通过网络视频参加会议，李亮董事因公务未能出席本次会议，书面委托李海滨董事代为出席会议并行使表决权；王宗军独立董事因公务未能出席本次会议，书面委托汤湘希独立董事代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于购买国电武汉燃料有限公司沙市煤炭储配中心部分资产
暨关联交易的议案》

会议认为，荆州公司购买国电武汉燃料有限公司沙市煤炭储配中心部分资产，能够更好满足其生产经营实际需求，有利于其长远发展，进一步提升其综合竞争力；本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响，同意荆州公司购买武汉燃料沙市煤炭储配中心部分资产。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司 4 名关联董事王冬、郑峰、刘晋冀、王娟回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于所属子公司购买国电武汉燃料有限公司沙市煤炭储配中心部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

三、备查文件
公司第十届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日

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