公告日期：2024-04-29

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盈峰环境科技集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年， 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 全体董事切
实履行《公司法》、《证券法》 及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会赋予的
职责，认真自觉参与各项重大事件的决策过程， 持续完善公司治理水平、 提升公
司规范运作能力。 努力维护和保障公司及全体股东的合法权益。 认真贯彻落实股
东大会各项决议， 开展董事会各项工作， 有力地保障了公司的良好运作和可持续
发展。现将 2023 年度董事会的工作情况汇报如下：
一、 2023 年度经营状况
2023 年， 公司董事会和管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，
积极有效地开展工作， 努力实现公司年度任务目标， 保障公司稳步、持续、健康
发展。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 2,904,820.16 万元，总负债为
1,115,015.41万元，归属于上市公司股东的净资产1,743,750.92万元。2023年，
公司实现营业收入 1,263,105.10 万元，较去年同期上涨 3.06%；归属于上市公
司股东的净利润 49,838.37 万元，较去年同期上涨 19.00%；经营活动产生的现
金流量净额 138,555.65 万元，较去年同期下降 16.66%。
二、 董事会 2023 年主要工作情况
1、 董事会的召开情况
报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规， 认
真履行职责， 主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等情况，对提交董事
会审议的各项议案，经过认真分析后审慎行使表决权。 根据公司经营管理的需要，
2023 年公司共召开了 4 次董事会会议。具体召开情况如下：
序号 董事会届次 召开时间 审议议案
1 第十届董事
会第一次会
议
2023.1.12 1、《关于选举马刚先生为公司第十届董事会董事长的
议案》；
2、 《关于第十届董事会各专业委员会人员组成的议
案》；
3、《关于聘任公司第十届高级管理人员的议案》；

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4、《关于聘任王妃女士为公司证券事务代表的议案》。
2 第十届董事
会第二次会
议
2023.4.24 1、《公司 2022 年年度报告》及其摘要，并提请股东
大会审议；
2、《公司 2022 年度董事会工作报告》 ,并提请股东
大会审议；
3、《公司 2022 年度总裁工作报告》；
4、《公司 2022 年度财务决算报告》，并提请股东大
会审议；
5、《公司 2022 年度利润分配预案》，并提请股东大
会审议；
6、《公司 2023 年第一季度报告》；
7、《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的
鉴证报告》；
8、《关于公开发行 A 股可转换公司债券部分募集资金
项目延期的议案》；
9、《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；
10、《关于 2022 年度计提商誉减值准备的议案》；
11、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
12、《关于 2023 年度以自有资金进行委托理财年度
规划的议案》 ,并提请股东大会审议；
13、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》 ,并提
请股东大会审议；
14、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 ,并提请
股东大会审议；
15、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事
长签署银行授信合同的议案》,并提请股东大会审议；
16、《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提
请股东大会审议；
17、《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2023 年度
临时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东大会
审议；
18、 《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的议
案》，并提请股东大会审议；
19、《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大
会审议；
20、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2022
年度审计工作的总结报告》；
21、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
22、《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会
审议；
23、《2022 年度社会责任报告》；
24、《关于暂不向下修正“盈峰转债” 转股价格的议
案》；
25、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪

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酬方案的议案》，并提请股东大会审议；
26、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险
的议案》，并提请股东大会审议；
27、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
3 第十届……
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