公告日期：2024-08-30

安泰科技股份有限公司累积投票制

实施细则

第一条 为了进一步完善公司治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《安泰科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独
立董事；监事指由股东代表担任的监事。职工代表监事由公司职工民主选举或更换，不适用本实施细则。

第三条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即选举董事或监事时，每位出席会议的股东（或股东代理人）所持的每一表决权的股份拥有与应选董事、监事人数相等的投票权，出席会议的股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份总数与应选董、监事人数的乘积为有效投票权总数，股东（或股东代理人）可以将所持股份的全部投票权集中投给一名董、监事候选人，也可以分散投给数位董、监事候选人，投票结束后按得票多少决定当选。

第四条 股东大会选举两名及以上董事（含独立董事）
或监事，应当采用累积投票制。

股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合公司章程的规定。

第五条 适用累积投票制选举董事或监事的具体办法：
（一）独立董事和非独立董事应当分别选举，即选举独立董事时，每位出席会议的股东（或股东代理人）的投票权总数为其所持股份总数与应选独立董事人数的乘积，该投票权总数只能投向独立董事候选人。选举董事时亦同。

（二）在填写选票时，出席会议的股东（或股东代理人）可以将所持股份的全部投票权集中投给一名董、监事候选人，也可以分散投给数位董、监事候选人，并在其选举的每位候选人名下标注所投的投票权数。

（三）投票时，出席会议的每一股东（或股东代理人）所投的票数可以高于或者低于其所持有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计应不超过其持有的投票权总数。

出席会议的股东（或股东代理人）所投的投票数超过其所合法持有的投票权总数时，按以下情形区别处理：

（1）该股东（或股东代理人）的投票权只投向一位候选人的，该股东（或股东代理人）合法所持的投票权总数为其有效投票数；

（2）该股东（或股东代理人）将投票权分散投给数位候选人的，会议主持人应告知该股东（或股东代理人），并可以要求其重新确认投给每一候选人的投票数，直至其所投出的投票数不大于其合法所持的投票权总数为止。如经会议主持人指出后，该股东（或股东代理人）拒绝重新确认的，则该股东（或股东代理人）所投的全部选票作废，视为放弃投票表决权。

（四）股东大会主持人应向出席会议的股东（或股东代理人）明确说明以上应注意事项，计票人员应认真核对选票。
第六条 候选人的当选原则：

（一）投票结束后，由股东大会计票人、监票人清点票数，根据全部候选人各自得票并以应选出的董事、监事人数为限，从高到低产生当选的董、监事。

（二）当选董事、监事所得选举票数应占出席会议的股东（或股东代理人）所持有效表决权数的二分之一以上。

（三）当排名最后的两名以上可当选董、监事得票相同，且造成当选董、监事人数超过拟选举的董、监事人数时，排名在其之前的其他候选人当选，得票相同的最后两名以上董、监事候选人应重新进行选举。

（四）当股东大会三轮选举仍无法达到应选举董、监事人数时，则分别按照下述情况处理：

（1）当选董事人数不足应选董、监事人数的，已选举
的董、监事候选人自动当选。剩余董、监事再由股东大会重新进行选举表决，并按本细则决定当选董、监事。

（2）经过股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的董、监事最低人数时，原任董、监事不得离任，并且董事会或监事会应在十五日内召开董事会会议，重新推选董、监事候选人并再次召开股东大会重新选举，前次股东大会选举产生的新当选董、监事仍然有效，但应自选举董、监事人数符合法定或者公司章程规定人数时就任并计算任期。
第七条 计票结束后，由会议主持人当场公布每个候选
人获得的有效票数，并公布当选的董、监事名单。

第八条 在选举开始前，会议主持人应要求计票人员向
出席会议的股东（或股东代理人）发放本实施细则，以保证其充分理解本实施细则的各项规定。

第九条 本实施细则自股东大会决议通过之日起生效。
第十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和公司章程的规定执行；本实施细则如与日……
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