公告日期:2024-08-30
证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2024-029
安泰科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“安泰科技”)第八届董事会
第十三次会议拟于 2024 年 9 月 18(周三)下午 14:00 召开 2024 年第一次临时
股东大会,现将会议情况通知建议如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会。本次会议的召开经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 18 日(周三)下午 14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间 为 : 2024 年 9 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东(全部为普通股股东)提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场
投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2024年9月11日(周三)
7、出席对象:
(1)于股权登记日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(全部为普通股股东)均有权出席公司股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。此次会议中,需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东(公司控股股东及其一致行动人)将不接受其他股东委托进行投票。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会议事规则> √
的议案》
3.00 《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的 √
议案》
4.00 《关于修订<安泰科技股份有限公司监事会议事规则>的 √
议案》
5.00 《关于修订<安泰科技股份有限公司募集资金管理制度> √
的议案》
6.00 《关于修订<安泰科技股份有限公司累积投票制实施细 √
则>的议案》
7.00 《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励 √
计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案》
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
2、提案 7 为特别决议事项,须经出席股东大会……
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