公告日期：2024-08-30

安泰科技股份有限公司董事会战略与投资
委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为不断研究安泰科技股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）内部资源配置和外部环境的变化，确定本公司发展战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称ESG）管理水平,增强公司核心竞争力和可持续发展能力。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。

第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机
构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及ESG（环境、社会、治理）相关事项进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与投资委员会成员由四名董事组成。

第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。

第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委
员任期届满，连选可以连任。任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实施细则的有关规定补足委员人数。经董事会批准，委员会委员在任期内可以进行调整。

第七条 战略与投资委员会日常工作的联络，会议筹备、组织和决议落实等日常事宜由战略发展部负责协调，公司各管理部门有责任协助委员会的工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与投资委员会的主要职责权限：

（一）对本公司发展战略规划进行研究并提出调整建议；
（二）对公司管理层执行、贯彻公司战略情况进行评估；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大融资
方案进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；

（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议；

（六）指导公司ESG战略制定，领导公司ESG管理推进，对公司涉及ESG的重大事项提出建议；

（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出
建议；

（八）对以上事项的实施进行检查；

（九）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与投资委员会对董事会负责。委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第四章 议事规则

第十条 根据战略与投资委员会的要求，公司战略发展部组织有关管理部门做好委员会工作的前期准备，提供有关议案事项的全部资料，以供决策。

第十一条 战略与投资委员会对公司战略问题、ESG重大事项等进行研究、讨论，并将讨论结果提交董事会审议，进入董事会决策程序。

第十二条 须由董事会批准的战略规划、投资项目、资
本运作项目，由公司管理层向董事会战略与投资委员会提交投资方案，委员会对以上项目进行评审；委员会将评审结果提交董事会审议，进入董事会决策程序。重大投资决策提交股东大会审议通过后，方可实施。

第十三条 战略与投资委员会每年可根据需要不定期召开会议，并于会议召开七天前通知全体委员,会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十四条 战略与投资委员会会议应由二分之一以上的
委员出席方可举行；战略与投资委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他董事委员代为出席会议并行使表决权。
第十五条 每一名委员有一票的表决权；会议作出的决
议，至少由两名委员表决同意方可通过。

第十六条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决
或投票表决并签名确认；在委员充分了解会议资料的情况下，会议可采取通讯方式召开，表决后需委员签名确认。

第十七条 战略与投资委员会会议必要时可以邀请公司
其他董事，监事及高级管理人员列席会议。

第十八条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介
机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十九条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方
式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、……
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