公告日期：2024-06-29

高升控股股份有限公司

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2024-67 号
高升控股股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00

（二）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15－15:00 之间的任
意时间。

（三）现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W3座502室
（四）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：高升控股股份有限公司董事会

（六）会议主持人：经半数以上董事推举，由董事李伟先生主持本次会议。
（七）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。二、会议出席、列席情况

高升控股股份有限公司

（一）股东出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表42 人，代表股份数量270,165,762 股，占公司有表决权股份总数的 25.7647%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 250,858,696 股，占公司有表决权股份总数的23.9234%；通过网络投票的股东35 人，代表股份19,307,066 股，占公司有表决权股份总数的1.8412%。

出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共37 人，代表股份12,676,600 股，占公司有表决权股份总数的1.2089%。

（二）其他人员出席、列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

（一）《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：同意 210,663,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 77.9757％；反对 5,677,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1013％；弃权 53,825,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 19.9230％。

表决结果：该议案获得通过。

（二）《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 211,816,162 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 78.4023％；反对 4,466,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6533％；弃权 53,883,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 19.9444％。

表决结果：该议案获得通过。

（三）《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

高升控股股份有限公司

总表决情况：同意 211,815,162 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 78.4019％；反对 4,525,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6751％；弃权 53,825,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 19.9230％。

表决结果：该议案获得通过。

（四）《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 210,964,162 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 78.0869％；反……
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