公告日期：2024-07-10

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-051 号
中基健康产业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）上午 11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 7 月 9 日 9:15～9:25，
9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 7 月 9 日上午 9:15～下午 15:00；

会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

会议召集人：公司董事会；

会议主持人：经参会董事推选，由董事庄炎勋先生主持；

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席会议总体情况

根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 7 人，代表股
份 305,597,059 股，占本公司总股本的 39.6218%。

现场会议出席情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)共 5 人，代表股份 305,583,659 股，占本公司总股本
的 39.6201%。

参加网络投票情况

通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 13,400 股，占本公司总股本的 0.0017％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

1、《关于公司拟向银行申请借款的议案》；

表决结果为：同意 305,583,659 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9956%；反
对 13,400 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0044%；弃权 0 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 30,710,840 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 99.9564%；反对 13,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0436%；弃权 0 股,占出席
会议中小投资者所持股份的 0%。

2、《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

表决结果为：

2.01、选举刘洪为公司第十届董事会非独立董事，同意：305,583,660 票；

2.02、选举毛文波为公司第十届董事会非独立董事，同意：305,583,683 票；

2.03、选举庄炎勋为公司第十届董事会非独立董事，同意：305,583,662 票；

2.04、选举袁家东为公司第十届董事会非独立董事，同意：305,583,663 票；

2.05、选举孙立军为公司第十届董事会非独立董事，同意：305,583,715 票；

2.06、选举王康平为公司第十届董事会非独立董事，同意：305,583,666 票。

中小投资者对本议案的表决情况为：

2.01、选举刘洪为公司第十届董事会非独立董事，同意：30,710,841 票；

2.02、选举毛文波为公司第十届董事会非独立董事，同意：30,710,864 票；

2.03、选举庄炎勋为公司第十届董事会非独立董事，同意：30,710,843 票；

2.04、选举袁家东为公司第十届董事会非独立董事，同意：30,710,844 票；

2.05、选举孙立军为公司第十届董事会非独立董事，同意：30,710,896 票；

2.06、选举王康平为公司第十届董事会非独立董事，同意：30,710,847 票。

3、《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

表决结果为：

3.01、选举黄勇……
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