公告日期：2024-07-10

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-052号
中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议于 2024
年 7 月 9 日（星期二）在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室召开，
本次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开有效，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事刘洪先生主持。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意选举刘洪先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

二、审议通过《关于公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，公司第十届董事会各专业委员会组成人员如下：

董事会专门委员会 主任委员 委员

战略与 ESG 委员会 刘洪 毛文波、庄炎勋

薪酬与考核委员会 王晓刚 黄 勇、庄炎勋

提名委员会 黄勇 谢竹云、王康平

审计委员会 谢竹云 王晓刚、袁家东

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任毛文波先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任庄炎勋先生、李烨女士、常姗姗女士、邢江先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任常姗姗女士为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任邢江先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

七、审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任李智先生为公司总经理助理（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任任远先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2024 年 7月 9日
附件：
1、刘洪先生简历

刘洪，男，汉族，1965 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1986年 7 月至 1991
年 9 月，任新疆工学院纺织系教师；1991年 9 月至 1994年 4 月，就读中国纺织大学管理系管
理工程专业硕士研究生；1994 年 4 月至 1998 年 4 月，任新疆工学院纺织系主任助理、纺织系
副主任（主持工作）；1998年 4月至 2003……
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