公告日期：2024-08-15

证券代码： 000972 证券简称：中基健康 公告编号： 2024-065 号
中基健康产业股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
公司拟于 2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基
健康番茄科技产业园会议室，召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股
东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股
东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次： 2024 年第四次临时股东大会；
（二） 召集人：公司董事会；
（三） 本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，无需其他部门
批准；
（四）召开时间：现场会议时间： 2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 11:00；
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为： 2024 年 8 月 30 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024
年 8 月 30 日上午 9:15—下午 15:00；
（五） 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六） 出席对象：
1、于股权登记日 2024 年 8 月 27 日（星期二） 下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点： 新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
本次股东大会提案编码示例表
提 案
编码
提案名称
备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于公司拟向中信银行申请借款的议案》 √
3.00 《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的
议案》
√
4.00 《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基
天兴银行借款提供担保的议案》
√
5.00 《关于为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公
司银行借款提供担保的议案》
√
上述议案内容已经公司第十届董事会第二次临时会议、第十届董事会第三次临时会议审议
通过，详见公司 2024 年 8 月 9 日、 8 月 15 日披露的《第十届董事会第二次临时会议决议公告》
和《第十届董事会第三次临时会议决议公告》。
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登
记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托
人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记
手续。（二）登记时间： 2024 年 8 月 29 日 10:00-14:00； 16:00-20:00。
（三）登记地点： 新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话： 0994-5712188、 0994-5712067；
传真： 0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件 2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二……
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