公告日期：2024-08-22

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-066号
中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2024 年 8
月 20 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出会
议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》。

三、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》，关联董事孙立军、
袁家东回避表决。

四、审议通过《关于召开 2024 年第五次股东大会通知的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第五次股东大会通知的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日

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