中基健康:第十届董事会审计委员会2024年第三次会议决议
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公告日期:2024-08-22
中基健康产业股份有限公司
第十届董事会审计委员会
2024 年第三次会议决议
中基健康产业股份有限公司第十届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 9 日,以传
真通讯方式,召开 2024 年第三次会议,在确保公司全体审计委员充分了解会议内容的基础上,公司 3 名审计委员在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关法律、法规的规定,会议召开合法有效。会议审议并一致通过了如下议案:
一、《公司 2024 年半年度财务会计报告》
公司董事会审计委员会认为公司 2024 年半年度财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体财务状况和经营成果,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项。该报告能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。同意将其提交董事会审核。
特此决议。
第十届董事会审计委员会
2024 年 8 月 9 日
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