公告日期：2024-08-22

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-070号
中基健康产业股份有限公司

关于公司 2024 年关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》等有关规定，结合公司业务经营的实际情况，经公司相关部门测算，公司与股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）、新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒集团”）等关联方因提供财务资助、租赁、购买或销售产品、提供或接受劳务发生关联交易，预计公司 2023 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 1，119.76 万元，2023 年度同类关联交易实际发生额为 953.71 万元。

本次预计事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，关联董事袁家东先生、孙立军先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东六师国资公司、国恒集团需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别及金额

单位：万元人民币

关联交 关联人 关联交 定价原则 2024 年预计 截止披露日 2023 年实际
易类别 易内容 金额 已发生金额 发生金额

提供财务资 六师国资公司 借款、房屋租 按市价协商 477.44 191.11 427.79
助；租赁 赁、运输等

提供或接受 国恒集团 提供或接受 按市价协商 554.48 255.32 676.90
服务、劳务 服务、劳务

提供财务资 五家渠国晟投 提供财务资

助 资管理有限责 助 按市价协商 87.84 84.23

任公司

合计 1,119.76 530.66 1，104.89

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2023年实 实际发生额占同类
际发生金额 业务比例（%）

提供财务资助；租赁 六师国资公司 借款利息 598.60 27.18
租赁办公场所等 78.29 9.46

提供或接受劳务 国恒集团 销售公司办公场所修缮 518.92 100

合计 1，195.82

二、关联方基本情况及履约能力

（一）关联方：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

1.基本情况

注册地址：新疆五家渠市 9 区天山北路 220-7 号

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：叶德明

注册资本：213,628 万元人民币

经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜……
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