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公告日期:2024-08-22
证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2024-070号
中基健康产业股份有限公司
关于公司 2024 年关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
为满足中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要,根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》等有关规定,结合公司业务经营的实际情况,经公司相关部门测算,公司与股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司(以下简称“六师国资公司”)、新疆国恒投资发展集团有限公司(以下简称“国恒集团”)等关联方因提供财务资助、租赁、购买或销售产品、提供或接受劳务发生关联交易,预计公司 2023 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 1,119.76 万元,2023 年度同类关联交易实际发生额为 953.71 万元。
本次预计事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,关联董事袁家东先生、孙立军先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东六师国资公司、国恒集团需回避表决。
(二)预计日常关联交易类别及金额
单位:万元人民币
关联交 关联人 关联交 定价原则 2024 年预计 截止披露日 2023 年实际
易类别 易内容 金额 已发生金额 发生金额
提供财务资 六师国资公司 借款、房屋租 按市价协商 477.44 191.11 427.79
助;租赁 赁、运输等
提供或接受 国恒集团 提供或接受 按市价协商 554.48 255.32 676.90
服务、劳务 服务、劳务
提供财务资 五家渠国晟投 提供财务资
助 资管理有限责 助 按市价协商 87.84 84.23
任公司
合计 1,119.76 530.66 1,104.89
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元人民币
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2023年实 实际发生额占同类
际发生金额 业务比例(%)
提供财务资助;租赁 六师国资公司 借款利息 598.60 27.18
租赁办公场所等 78.29 9.46
提供或接受劳务 国恒集团 销售公司办公场所修缮 518.92 100
合计 1,195.82
二、关联方基本情况及履约能力
(一)关联方:新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
1.基本情况
注册地址:新疆五家渠市 9 区天山北路 220-7 号
企业性质:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:叶德明
注册资本:213,628 万元人民币
经营范围:国有资产经营、管理;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜……
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