公告日期：2024-08-31

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-073 号
中基健康产业股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 8 月 30 日上午 9:15—下午 15:00；

会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

会议召集人：公司董事会；

会议主持人：董事长刘洪先生；

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席会议总体情况

根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 174 人，代表
股份 308,728,382 股，占本公司总股本的 40.0279%。

现场会议出席情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 255,480,063 股，占本公司总股本
的 33.1240%。

参加网络投票情况

通过网络投票的股东共 170 人，代表股份 53,248,319 股，占本公司总股本的 6.9039%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

1、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意 307,902,381 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7325%；反
对 325,101 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1055%；弃权 500,900 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.1622%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 33,029,562 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 97.5602%；反对 325,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9603%；弃权 500,900 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 1.4795%。

2、《关于公司拟向中信银行申请借款的议案》；

表决结果为：同意 307,898,891 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7313%；反
对 324,191 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1052%；弃权 505,300 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 33,026,072 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 97.5499%；反对 324,191 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9576%；弃权 505,300 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 1.4925%。

3、《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》；

表决结果为：同意 307,720,791 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6736%；反
对 465,491 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1510%；弃权 542,100 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.1756%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 32,847,972 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 97.0239%；反对 465,491 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.3749%；弃权 542,100 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 1.6012%。

4、《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴银行借款提供担保的议案》；
表决结果为：同意 307,720,291 股，占出席……
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