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公告日期:2024-09-10
证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2024-079号
中基健康产业股份有限公司
关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易之三的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司(以下简称“红色番茄”),为确保流动资金周转、缓解资金压力,红色番茄拟向五家渠国晟投资管理有限责任公司(以下简称“国晟公司”)申请借款,借款金额为人民币 500.00 万元(大写:伍佰万元整);借款利率为年利率 6.0%;借款用途为满足日常经营周转需求;借
款期限为自签订合同日起至 2025 年 3 月 4 日;借款由红色番茄五家渠分公司 2024 年生产的
1440 吨大桶酱做抵押。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司董事袁家东先生为国晟公司监事,国晟公司与公司形成关联人关联关系,关联董事袁家东先生回避表决。本次借款事项尚需提交公司股东大会批准确认。
二、交易对方基本情况
单位名称:五家渠国晟投资管理有限责任公司
企业类型:有限责任公司(国有独资)
注册地址:新疆五家渠市北海东街 1699 号国资大厦(B 段)四层
注册资本:100,000.00 万人民币
法定代表人:李伟
统一社会信用代码:91659004MA77F5GL5H
经营范围:股权投资;典当;财务咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司董事袁家东先生为国晟公司监事,故此,国晟公司与公司形成关联人关联关系。
三、抵押担保的情况
借款人:新疆中基红色番茄产业有限公司
出借人:五家渠国晟投资管理有限责任公司
红色番茄拟向国晟公司借款,用于满足日常经营周转需求。借款由红色番茄五家渠分公司2024 年生产的 1440 吨大桶酱做抵押。
四、《借款合同》主要内容
甲方(出借人):五家渠国晟投资管理有限责任公司
乙方(借款人):新疆中基红色番茄产业有限公司
1、借款金额:甲方向乙方出借资金总额不超过人民币 500.00 万元(大写:伍佰万元整)。
2、借款利率:借款利率为年利率 6.0%,到期还本付息。
3、借款用途:用于满足日常经营周转需求。
4、借款期限:自签订合同日起至 2025 年 3 月 4 日。
5、甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批序,并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。
五、本次交易的目的及对本公司的影响
公司下属全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款,该交易有利于公司筹措生产经营用资金,确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要,未损害公司和全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年 1 月 1 日至今,除本次会议审议的关联交易外,公司及控股子公司与关联方国晟
公司已审批通过的关联交易金额为 0 万元。
七、独立董事专门会议审议情况
公司第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于子公司红色番茄
拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》,认为子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易,主要用于日常经营所需,有助于公司经营发展,具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的,遵循公平、公开、公允、合理的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司董事会审议该关联交易的议案时,关联董事袁家东先生应回避表决,独立董事一致同意该项关联交易的实施,并同意将该议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
第十届董事会第五次临时会议决议。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 9 日
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