公告日期：2024-06-27

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-051
广东华铁通达高铁装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临
时股东大会决定于 2024 年 7 月 1 日下午 2:30 在北京召开，公司于 202 4 年 6
月 14 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号为：2024-049），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现根据相关规定发布提示性公告，并将本次会议有关事项公告如下：

重要内容提示：

● 股东大会召开时间：2024 年 7 月 1 日下午 2:30。

● 股东大会召开地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层会议室。
● 会议方式：现场表决与网络投票相结合方式。

一、召开股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决定召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 2:30；

网络投票时间为：2024 年 7 月 1 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
7 月 1 日上午 09:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日上午
09:15-下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一）

（七）出席股东大会的对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案：

《关于拟变更北京炎黄会计师事务所

1.00 （普通合伙）为公司 2023 年度财务及内 √

控审计机构的议案》

累积投票议案：第 2、3 项议案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

2.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董 应选人数（2）人

事的议案》

2.01 《关于选举于明先生为第十届董事会非 √

独立董事的议案》

2.02 《关于选举王景华先生为第十届董事会 √

非独立董事的议案》

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