公告日期：2024-06-27

股票代码：000976

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 6 月

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 7 月 1 日下午 2:30

会议地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层会议室
主 持 人：董事长石松山先生
会议安排：
1. 参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）
2. 主持人宣布会议开始（14:30）
3. 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数并推选监票人
4. 宣读各项议案

（1）审议《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司 2023
年度财务及内控审计机构的议案》

（2）审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

2.01 《关于选举于明先生为第十届董事会非独立董事的议案》

2.02 《关于选举王景华先生为第十届董事会非独立董事的议案》

（3）审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

3.01 《关于选举张领娣女士为第十届董事会独立董事的议案》

3.02 《关于选举于天剑先生为第十届董事会独立董事的议案》

3.03 《关于选举张力强先生为第十届董事会独立董事的议案》

5. 股东发言
6. 股东投票表决
7. 休会、统计会议表决票
8. 监票人代表宣读表决结果
9. 宣读股东大会决议
10. 宣读法律意见书
11. 签署股东大会决议和会议记录
12. 会议结束

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进入表决程序时，将不再安排股东（含受托人）发言。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一 《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司2023 年度财务及内控审计机构的议案》
各位股东：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期受到中国证券监督管理委员会
江苏监管局行政处罚，被暂停从事证券服务业务 6 个月（2024 年 5 月 10 日起
至 2024 年 11 月 9 日止），无法在公司要求时间内出具审计报告。基于谨慎性
原则，公司拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）（以下简称“炎黄会计师事务所”）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，现将有关事宜说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：北京炎黄会计师事务所（普通合伙）

2、成立日期：2015年10月20日

3、组织形式：普通合伙

4、注册地址：北京市海淀区海淀南路21号8层8-1

5、执行事务合伙人：曹丰良

截至2024年4月，炎黄会计师事务所合伙人2人，注册会计师7人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数0人。2023年度经审计的收入总额为216,633.64元，审计业务收入为216,633.64元，证券业务收入为148,514.85元。上年度，上市公司审计客户家数0家。

6、投资者保护能力：职业风险基金2022年度年末数为12,231.30元；已购买的职业保险累计赔偿限额为100万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定；近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼中而需承担民事责任……
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