公告日期：2024-07-02

2022
证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-055
广东华铁通达高铁装备股份有限公司

第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月
1 日在北京以通讯方式召开了第十届董事会 2024 年第三次临时会议，会议通知
已于 2024 年 6 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生
召集和主持，公司应出席董事 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。因公司第十届董事会成员发生变化，公司对董事会专门委员会的委员进行相应调整，调整后的各董事会专门委员会委员情况如下：

1、审计委员会

张领娣（主任委员）、张力强、王承卫

2、提名委员会

2022
于天剑（主任委员）、张领娣、于明

3、薪酬与考核委员会

张力强（主任委员）、于天剑、初红权

4、战略委员会

石松山（主任委员）、于天剑、张力强、初红权、韩文麟

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于完成选举董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-056）。

三、备查文件

（一）第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2024 年 07 月 01 日

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