公告日期：2024-08-07

股票代码：000976

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

2024 年 8 月

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 8 月 9 日下午 2:30

会议地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层会议室
主 持 人：董事长石松山先生
会议安排：
1. 参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）
2. 主持人宣布会议开始（14:30）
3. 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数并推选监票人4. 宣读各项议案

（1）审议《关于 2024 年度对外担保计划的议案》
5. 股东发言
6. 股东投票表决
7. 休会、统计会议表决票
8. 监票人代表宣读表决结果
9. 宣读股东大会决议
10. 宣读法律意见书
11. 签署股东大会决议和会议记录
12. 会议结束

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进入表决程序时，将不再安排股东（含受托人）发言。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一 《关于 2024 年度对外担保计划的议案》
各位股东：

为确保广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）生产经营持续稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，公司预计 2024年度新增对外担保金额 18 亿元，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：

一、担保情况概述

截至本议案提交披露日，公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为 17.30 亿元，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 亿元，公司合计对外担保余额为 17.30 亿元。

公司 2024 年度预计新增担保额度 18 亿元，新增担保额度用于公司对合并
报表范围内子公司提供的担保，其中对资产负债率低于 70%的公司担保额度为不超过人民币 9 亿元，对资产负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币9 亿元，主要用于为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信等事项提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况对公司为合并报表范围内子公司提供的担保金额进行调配，同时授权公司董事长或董事长授权的代表在担保额度内，办理相关协议的签署事项。

二、本次担保预计情况

公司 2024 年度预计新增担保额度如下：

担保方 被担保方 本 次 新 担保额度占上市公司 是 否
担保方 被担保方 持股比 最近一期 担保业务 增 担 保 最近一期归属于母公 关 联
例 资产负债 额度 司净资产比例 担保
率

资产负债 合并报

华铁股份 率为 70% 表范围 70%以下 9 亿元 ……
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