公告日期:2024-04-30
众泰汽车股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
公司监事会在报告期内,严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的要求和赋予的职责,本着切实维护公司利益和对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能。监事会及时了解掌握公司生产、经营、管理等各方面情况,参加了公司 2023 年度第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会、2023 年度第二次临时股东大会。监事会认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督,认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。
一、监事会工作情况
报告期内,公司监事会在公司全体股东的支持下,在董事会和经营层的配合下,本着对全体股东负责的原则,依据有关法律法规,认真履行监督职责,为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。
报告期内,公司监事会共召开 9 次会议。相关会议决议公告均刊登在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
1、2023 年 2 月 24 日,公司召开司第八届监事会 2023 年度第一次临时会议,审
议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。
2、2023 年 3 月 29 日,公司召开第八届监事会 2023 年度第二次临时会议,会议
作出如下决议:
(1)审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》;
(2)审议通过《众泰汽车股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案(修订稿)的议案》;
(3)审议通过《众泰汽车股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿) 的议案》。
3、2023 年 4 月 25 日,公司召开第八届监事会第五次会议,会议作出如下决议:
(1)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》;
(2)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》;
(3)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》;
(4)审议通过《公司 2022 年年度报告》全文及摘要;
(5)审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》;
(6)审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;
(7)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;
(8)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;
(9)审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
4、2023 年 4 月 28 日,公司召开第八届监事会 2023 年度第三次临时会议,会议
审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。
5、2023 年 7 月 13 日,公司召开第八届监事会 2023 年度第四次临时会议,审议
通过《关于公司终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。
6、2023 年 8 月 21 日,公司召开第八届监事会第六次会议,会议作出如下决议:
(1)审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要;
(2)审议通过《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。
7、2023 年 10 月 13 日,公司召开第八届监事会 2023 年度第五次临时会议,会议
作出如下决议:
(1)《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》;
(2)《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。
8、2023 年 10 月 27 日,公司召开第八届监事会 2023 年度第六次临时会议,会议
审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。
9、2023 年 12 月 19 日,公司召开第八届监事会第七次会议。会议审议通过《关
于选举公司第八届监事会主席的议案》。
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的独立意见
报告期内,公司全体监事出席或列席了历次公司股东大会和董事会,参与了公司重大决策和讨论,认真监督公司的生产经营和重大经济活动,监督公司高管人员履行职责。按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定,公司监事会对2023年度有关事项发表独立意见如下:
1、公司依法运作情况
监事会认为,报告期内董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公……
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