公告日期：2024-04-30

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2024-011
众泰汽车股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知以书
面或通讯方式于 2024 年 4 月 19 日发出。

2、会议于 2024 年 4 月 29 日下午在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场+通讯
方式如期召开。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、会议由监事会主席张淦盛先生主持。

5、本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况

监事娄国海先生投弃权票议案的说明：由于公司方面通知本人时间较晚，未给本人预留合理时间对有关内容进行核实，故本人无法保证相关定期报告内容的真实性、准确性、完整性，并对除《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》外本次其他议案表决弃权意见。

经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

1、以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权，审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，
并决定提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，
同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，
同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并报表归
属于母公司实现的净利润为-927,331,772.08元，未分配利润为-22,037,341,403.67元，提取法定盈余公积 0 元。其中母公司实现的净利润为-38,784,430.90 元，母公司未分配利润为-490,849,630.29 元。

鉴于公司在 2023 年度仍为亏损，公司未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分
配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

4、以 2 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘
要，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议，并发表审核意见如下：

①经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行
政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

②公司 2023 年年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；

③在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；

④监事会及全体监事保证公司 2023 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023
年年度报告》（公告编号：2024-012）和《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、以 2 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值
准备及核销部分资产的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2024-014）。

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、以 2 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度对子公司提供
担保额度预计的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-015）。

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、以 2 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申
请综合授信额度的议案》。

具体内容详见同日刊……
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