公告日期：2024-04-30

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2024-021
众泰汽车股份有限公司

关于召开公司2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2023 年年度股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2024 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第八次会议审
议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024 年 5 月 23 日下午 14:30

网络投票时间为： 2024 年 5 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日
上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
开始时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至投票结束时间 2024 年 5 月 23 日下午 15:00 间
的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网

系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详
见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

表一：本次股东大会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √

4.00 公司 2023 年度利润分配预案 ……
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