公告日期：2024-11-02

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-074

山子高科技股份有限公司

关于公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会议案均获审议通过。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第二十七次临时会议审议通过，
决定于 2024 年 11 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第
二次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 10 月 17 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。

1、现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14:00

2、网络投票时间为：2024年11月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月1日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月1日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。

4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事章玉明先生

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市

规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经

董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事章玉明先生主持，

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 1,845 人，所持有效表决

权股份总数 3,160,879,467 股，占公司总股份数的 31.6168％，其中：出席现场会

议的股东及股东代理人共有 2 人，所持有效表决权股份数 2,989,495,682 股，占公

司总股份数的 29.9025％；参与网络投票的股东及股东代理人共有 1,843 人，所持

有效表决权股份数 171,383,785 股，占公司总股份数的 1.7143％。

中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东 1,844 人，代表股份

172,678,826 股，占上市公司总股份的 1.7272％。其中：通过现场投票的中小股东

1 人，代表股份 1,295,041 股，占上市公司总股份的 0.0130％。 通过网络投票的中

小股东 1,843人，代表股份 171,383,785股，占上市公司总股份的 1.7143％。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情

况及表决结果如下：

有效表决 表决意见 表决
序号 提案名称 权股份总 同意 反对 弃权 结果
数 股数 比例 股数 比例 股数 比例

1 关于补选非独 3,160,879, 3,126,41 98.909 30,81 0.9748 3,653,7 0.1156 表决通过
立董事的议案 467 4,863 7％ 0,877 ％ 27 %

关于修订对外 3,160,879, 3,096,46 97.962 54,64 1.7287 9,……
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