公告日期：2024-08-01

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-80

宁夏中银绒业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024 年 8 月 16 日下午 14：30

网络投票时间：2024 年 8 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

（五）召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效
投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 8 月 8 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024
年 8 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。

《宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》规定，本员
工持股计划自愿放弃其所持份额在上市公司股东大会的表决权，其所持份额享有
除上市公司股东大会表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股
份等资产收益权）。公司 2021 年员工持股计划所持份额不得在本次临时股东大会
上行使表决权，也不接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点

本次股东大会现场会议设在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实业有
限公司 1 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议表决事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 宁夏中银绒业股份有限公司关于变更回购股份用途 √

为注销的议案

（二）披露情况

议案 1 已经公司第九届董事会第六次会议及公司第九届监事会第四次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日及 7 月 8 日刊登在《中国证券
报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的相关公告及文件。

（三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

（四）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中银绒业股份有限公司章程(2024 年 1 月修订)》的规定，具备合法性和完备性。

（五）提交本次股东大会审议的议案为非累积投票制提案。

（六）议案 1 所涉事项须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方式

1、法人股东登记。法人股东……
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