公告日期:2024-05-18
证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2024014
大庆华科股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2024 年 5 月
22 日(星期三)14:00 召开 2023 年年度股东大会。会议通知公告(公
告编号 2024012)已于 2024 年 4 月 27 日发布在中国证券报 B249 版、
上海证券报 423 版及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现对公司召开2023 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)再次提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人: 公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议:2024 年 5 月 22 日(星期三)14:00
(2)网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 5 月 22 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投
票的具体时间为:开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日(现场股东大
会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 22 日(现场股东
大会结束当日)下午 3:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 15 日
7、出席对象
(1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼
一楼会议室。
二、会议审议事项:
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告 √
4.00 2023 年度利润分配方案 √
5.00 关于计提资产减值准备的议案 √
6.00 2023 年年度报告全文及摘要 √
7.00 关于修订公司《章程》的议案 √
8.00 关于购买董监高责任险的议案 √
2、上述提案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二次
会议审议通过,具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、议案 7 为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
4、公司独立董事……
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