公告日期：2024-05-23

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024015

大庆华科股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、议案7为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年5月22日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5
月22日9:15--15:00。

2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：王洪涛先生。

6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的相关规定。

7、会议的出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份82,323,600股，占公司有表决权
股份总数129,639,500股的63.5019%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权
股份总数129,639,500股的63.4996%。

通过网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总数

129,639,500股的0.0023%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总

数129,639,500股的0.0023%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数

129,639,500股的0%。

通过网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总数

129,639,500股的0.0023%。

（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级

管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审

议通过了下列议案：

表决情况如下：

同意 反对 弃权

序号 议案 有效表决权 表决
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）

1.00 2023 年度董事会工作报 82323600 82320600 99.9964% 3000 0.0036% 0 0.00% 通过
告

2.00 2023 年度监事会工作报 82323600 82320600 99.9964% 3000 0.0036% 0 0.00% 通过
告

3……
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