公告日期：2024-07-13

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-31
华工科技产业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024
年 7 月 12 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关 2024 年第二次临时股东大会事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：华工科技 2024 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司第九届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议的召开日期和时间

现场会议时间：2024年7月31日（星期三）下午14:30

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年7月31日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），投票时间：2024年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年7月24日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）于2024年7月24日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路 1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于非独立董事薪酬方案的议案 √

2.00 关于独立董事薪酬方案的议案 √

3.00 关于监事薪酬方案的议案 √

4.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √

2、议案审议及披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过后提交本次股东大会审议，具体内容详见公司于2024年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、特别提示

本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年7月29日（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00）

2、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。

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