公告日期：2024-05-18

公告资料

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-069
九芝堂股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长李振国先生

会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东及股东代理人出席总体情况：

九芝堂股份有限公司 1

公告资料

出席本次会议的股东（含代理人）38 名，代表股份 437,122,685 股，占公司

有表决权股份总数的 51.6369%。 （有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股

东大会股权登记日回购专户股份数，下同）

（2）现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东（含代理人）8 名，代表股份 391,827,541 股，占

公司有表决权股份总数的 46.2862%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 30 名，代表股份 45,295,144 股，占公司有表决权股份

总数的 5.3507%。

（4）中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（含代理人）36 名，代表股份 69,493,727 股，占

公司有表决权股份总数的 8.2092%。

（5）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

（6）本公司聘请湖南启元律师事务所达代炎律师、郑宏飞律师对本次股东

大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审

议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：

非累积投票提案

提案 表决 投票表决情况

编码 提案名称 结果 同意 反对 弃权

类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例

……
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