公告日期：2024-07-13

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-080

九芝堂股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 7 月 9 日
以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

本议案已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李振国先生、孙光远先生、吕鸣先生、薄金锋先生、孙连彬先生、王永辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人个人简历附后。

（1）提名李振国为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）提名孙光远为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）提名吕鸣为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（4）提名薄金锋为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（5）提名孙连彬为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（6）提名王永辉为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

本议案已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张劲松女士、陈彦晶先生、张全国先生为公司第九届董事会独立董事候选人。前述独立董事候选人张劲松女士已取得独立董事培训证明，陈彦晶先生、张全国先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人个人简历附后。前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

（1）提名张劲松为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）提名陈彦晶为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）提名张全国为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案

本议案已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

鉴于公司第八届董事会、监事会、高级管理人员任期已届满，现确定公司第

九届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）的原则：

（1）董事、监事分类原则

①内部非独立董事是指与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的董事；

②内部监事是指与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的监事（包括职工监事）；

③独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的规定选举的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；

④外部非独立董事，指未与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的非独立董事；

⑤外部监事，指未与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的监事。

（2）薪酬（津贴）方案原则

①内部非独立董事、内部监事、高级管理人员薪酬采取年薪制，根据个人的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定。薪酬的基本工资按月平均发放，绩效奖金根据个人业绩考核结果分半年度和年度两次发放，不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。
②独立董事津贴标准为 12 万元/年（税后），按月发放；

③外部非独立董事、外部监事不在公司领取……
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