公告日期：2024-07-13

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-082

九芝堂股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 7 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 7 月23 日

7、会议出席对象：

（1）凡在股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

累积投票 采用等额选举

提案

1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人

1.01 选举李振国为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举孙光远为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举吕鸣为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举薄金锋为公司第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举孙连彬为公司第九届董事会非独立董事 √

1.06 选举王永辉为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人

2.01 选举张劲松为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 选举陈彦晶为公司第九届董事会独立董事 √

2.03 选举张全国为公司第九届董事会独立董事 √

3.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案 应选人数（3）人

3.01 选举颜晓惠为公司第九届监事会股东代表监事 √

3.02 选举王凯为公司第九届监事会股东代表监事 √

3.03 选举李铁为公司第九届监事会股东代表监事 ……
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