公告日期：2024-07-31

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-090

九芝堂股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2024年7月24日以电
子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日在北京九芝堂集团第一会议室以现场
方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司全体董事共同推选董事孙光远先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举孙光远先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

选举李振国先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于确定公司法定代表人的议案

确认董事长孙光远先生担任本公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至董事会重新确定法定代表人人选为止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案

第九届董事会专门委员会组成如下：

（1）战略委员会成员

主任委员 孙光远

委 员 李振国、吕鸣、薄金锋、张全国

（2）审计委员会成员

主任委员 张劲松

委 员 陈彦晶、孙连彬

（3）提名、薪酬与考核委员会成员

主任委员 陈彦晶

委 员 张劲松、吕鸣

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于聘任公司总经理的议案

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。聘任李振国先生担任本公司总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于聘任公司副总经理的议案

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。聘任徐向平先生、刘春凤女士、高岩嵩先生、务勇圣先生、张梁彬先生担任本公司副总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于聘任公司财务总监的议案

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议，第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。聘任周鲁宝先生担任本公司财务总监一职，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于聘任公司董事会秘书的议案

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。聘任韩辰骁先生担任本公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第九届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

9、关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任黄可女士担任本公司证券事务代表一职，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 韩辰骁 黄可

联系地址 北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A座 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号

电话 010-84683155 073……
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