公告日期：2024-07-03

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-042
诚志股份有限公司

关于子公司诚志创新参与设立华德诚志氢动能

投资基金暨与专业机构合作投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

2024年7月2日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于子公司诚志创新参与设立华德诚志氢动能投资基金的议案》，同意下属全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司（以下简称“诚志创新”）作为有限合伙人参与设立青岛泊里华德诚志氢动能投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“华德氢动能基金”）。华德氢动能基金目标总规模不低于8亿元，首期规模2亿元，诚志创新作为有限合伙人认缴首期出资人民币8,000万元，占比不低于上述首期规模的40%，其中，首次出资400万元。

公司本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

公司名称：北京诚志科技创新发展有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区清华园清华同方大厦六、七层

法定代表人：徐志宾

注册资本：40,000 万元人民币

设立时间：2022 年 12 月 12 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；创业空间服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；计算机

及通讯设备租赁；商标代理；版权代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育

培训活动）；税务服务；企业管理；企业管理咨询；办公服务；会议及展览服务；

物业管理；非居住房地产租赁；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息

咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有诚志创新 100%股权。

三、合作方的基本情况

（一）基金管理人（普通合伙人）

1、公司名称：北京华德股权投资基金管理有限公司（以下简称“北京华德”）

2、公司类型：其他有限责任公司

3、成立时间：2017 年 07 月 24 日

4、注册地：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 127

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、法定代表人：姜培兴

7、主要投资领域：新能源、新材料、新一代信息技术、智能制造、生物医

药等高科技行业

8、股权结构：

序号 股东 认缴出资额（万 认缴出资比例
元）

1 华德资本管理集团有限公司 7,000 70.00%

2 北京华德众成企业管理合伙企业(有限合伙) 3,000 30.00%

合计 10,000.00 100.00%

9、北京华德已于 2018 年 1 月完成基金管理人登记，登记编号 P1067152。

10、关联关系或其他利益关系说明：北京华德与公司及公司控股股东、实际

控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排，未以直接

或间接形式持有公司股份。

（二） 其他有限合伙人

1、公司名称：青岛泊里城市建设集团有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、成立时间：2020 年 0……
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