公告日期：2024-07-11

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-24
福建闽东电力股份有限公司

关于增资霞浦闽东海上风电有限公司投资建设宁德霞浦海上
风电 B 区项目暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“省投资集团”）拟按各自持股比例对霞浦闽东海上风电有限公司（以下简称“项目公司”）进行增资（以下简称“本次增资”）投资建设宁德霞浦海上风电B区项目（以下简称“B区项目”），其中我公司按49%股比需出资40091.8万元（已出资2450万元，需增资37641.8万元）。
2、本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

3、本次投资事项及本次增资金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

4、根据省发改委有关批复，B区项目须于2024年11月25日前开工建设，否则将被取消开发资格，收回已配置的风能资源。

一、交易概述

经 2018 年年度股东大会审议通过，公司与省投资集团合资设立霞浦闽东海上风电有限公司（其中公司持股 49%，省投资集团持股 51%），注册资本金 5000
万元，具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 6 日及 2019 年 6 月 28 日披露的《关
于投资设立霞浦闽东海上风电有限公司（暂定）暨关联交易的公告》和《2018 年年度股东大会决议公告》。

霞浦闽东海上风电有限公司拟投资建设宁德霞浦海上风电B区项目规划装机容量 300MW，总投资 40.91 亿元，资金来源为 20%自有资金，80%银行贷款，项目公司预计需出资 81820 万元用于本项目投资建设，其中我公司按 49%股比需出
资 40091.8 万元（已出资 2450 万元，需增资 37641.8 万元）。项目公司正在开展
B 区项目开工前各项准备工作，计划今年 11 月开工建设。

公司第八届董事会第七次会议分别审议通过了《关于霞浦闽东海上风电有限
公司投资建设宁德霞浦海上风电 B 区项目的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权
0 票）和《关于霞浦闽东海上风电有限公司增资的议案》（同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票），同意由公司以自有资金对项目公司增资 37641.8 万元，项目公司在总投资 40.91 亿元以内投资建设 B 区项目，并要求项目公司抓紧推动项目开工前各项报批工作，确保项目如期开工。增资前后，项目公司股权结构不变，公司持股 49%，省投资集团持股 51%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。省投资集团持有本公司约 6.58%的股份，为本公司第二大股东，故本次增资事项构成关联交易，省投资集团作为关联方需回避表决。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、福建省投资开发集团有限责任公司成立于 2009 年 4 月 27 日，位于福建
省福州市鼓楼区古田路 115 号，注册资本 100 亿元人民币，统一社会信用代码
9135000068753848X3，法定代表人王非。企业经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、主要财务指标：2023 年 12 月 31 日，省投资集团总资产 1686.22 亿元，
负债总额 866.87 亿元，净资产 819.35 亿元，2023 年实现营业务收入 114.55 亿元，
净利润 135.1 亿元。2024 年 3 月 31 日，省投资集团总资产 1738.86 亿元，负债总
额 904.6 亿元，净资产 834.26 亿元，2024 年第一季度实现营业务收入 28.05 亿元，
净利润 7.9 亿元。

3、关联关系说明：省投资集团持有本公司约 6.58%的股份，为本公司第二大股东。

4、股东：省投资集团由福建省人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股。
5、省投资集团不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）霞浦闽东海上风电有限公司基本情况

名称：霞……
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