公告日期：2024-04-30

甘肃皇台酒业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，

结合《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，以财务监督为

核心，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真地履行检查督促职能，对

公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督，维护了

公司及股东的合法权益。现就 2023 年度监事会履行职责的情况报告如下：

一、监事会的日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，各位监事均按时参加了各次会议并

认真审议了各项决议内容，会议召开情况如下：

会次 时间 主要内容

1、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2、审议通过了《关于《2022 年年度报告》全文及其摘要
的议案》

3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

第八届监事会第十次会议 2023 年 4 5、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的
月 28 日 议案》

6、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及
核销长期挂账应付款项的议案》

7、审议通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
8、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

9、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

第八届监事会第十一次会 2023 年 8 1、审议通过《公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的
议 月 28 日 议案》

第八届监事会第十二次会 2023 年 9 1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》
议 月 14 日 2、审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》

第八届监事会第十三次会 2023年10 1、审议通过了《公司<2023 年第三季度报告>的议案》

议 月 25 日 2、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事
的议案》

第九届监事会第一次会议 2023年11 1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
月 10 日

第九届监事会第二次会议 2023年12 1、审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

月 29 日

二、2023 年监事会发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，对公司 2023 年董事会、股东大会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作；公司董事会在报告期内能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，认真执行股东大会的决议；公司董事、高级管理人员在经营运作和履行其职责时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。

（二）检查公司财务情况

监事会对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。