公告日期：2024-05-18

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-016
甘肃皇台酒业股份有限公司

关于 2023 年度股东大会取消部分议案

暨2023年度股东大会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年度股东大会，具体内容详见公司在《证
券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

公司于 2024 年 5 月 17 日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第
四次会议，审议通过了《关于 2023 年度股东大会取消部分议案的议案》。鉴于拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商，基于审慎原则，公司拟取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 7 项议案《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

本次取消股东大会部分议案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分议案事项外，公司 2023 年度股东大会的其他议案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。现将公司 2023 年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22
日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账
户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限
公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

备注

提案编码 提 案 名 称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票制提案

备注

提案编码 提 案 名 称 该……
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