公告日期：2024-07-26

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-025
甘肃皇台酒业股份有限公司

关于公司对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展需要，推进市场战略布局，拟与贵州无忧酒业（集团）有限公司（以下简称“无忧酒业”）在贵州省遵义市仁怀市茅台镇共同投资设立贵州皇台无忧酒厂有限公司（以下简称“贵州皇台无忧公司”，名称以市场监督管理部门最终核准为准），注册资本
3,000 万元，其中公司认缴出资 1,650 万元，占股 55%，无忧酒业认缴出资 1,350
万元，占股 45%。主要业务为白酒酿造销售、酒类进出口贸易；绿色产业开发、酿酒原料购销。

2、审议程序

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本公告所述对外投资事项不构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述公司设立的工商登记手续，并根据设立进展及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

二、拟合作方基本情况

1、企业名称：贵州无忧酒业（集团）有限公司

2、统一社会信用代码：91520382214991866H

3、法定代表人：冯建波

4、住所：贵州省遵义市仁怀市茅台镇怀庄路 019 号

5、注册资本：21,600 万人民币

6、公司类型：其他有限责任公司

7、成立日期：1998 年 7 月 2 日

8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、 国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经 营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。 （白酒酿造销售、酒类进出口贸易；绿色产业开发、酿酒原料购销。）

9、关联关系：无忧酒业与公司不存在关联关系。

10、其他说明：经查询，无忧酒业不属于失信被执行人。

三、拟设立公司基本情况

1、公司名称：贵州皇台无忧酒厂有限公司（暂定名，以市场监督管理部门 最终核准为准）

2、法定代表人：代继陈

3、注册资本：3,000 万元

4、注册地址：贵州省遵义市仁怀市茅台镇观音寺社区四组（具体以注册登 记为准）

5、业务范围：白酒酿造销售、酒类进出口贸易；绿色产业开发、酿酒原料 购销。（具体以注册登记为准）

6、贵州皇台无忧公司投资总额及股权结构

贵州皇台无忧公司投资总额为人民币 3,000 万元，股权结构如下：

出资人 出资金额（万元） 占投资总额比例 出资方式

甘肃皇台酒业股份有限公司 1,650 55% 货币出资

贵州无忧酒业（集团）有限公司 1,350 45% 货币出资

合计 3,000 100% —

四、出资协议的主要内容

1、出资双方基本情况

（1）甲方基本情况

企业名称：甘肃皇台酒业股份有限公司

统一社会信用代码：91620000710265652T

法定代表人：代继陈

住所：甘肃省武威市西关街新建路 55 号

经营范围：白酒、葡萄酒生产、批发零售，自产副产品的批发零售；矿产品（煤炭及煤炭加工产品，有色金属、黑色金属矿产品）的销售；商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。

（2）乙方基本情况

企业名称：贵州无忧酒业（集团）有限公司

统一社会信用代码：91520382214991866H

法定代表人：冯建波

住所：贵州省遵义市仁怀市茅台镇怀庄路 019 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。白酒酿造销售、酒类进出口贸易；绿色产业开发、酿酒原料购销……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。