公告日期：2024-08-21

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-030
甘肃皇台酒业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 8月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 212 人，代表有表决权的股份51,326,437 股，占公司股份总数的 28.9313%。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份 40,295，
991 股，占公司有表决权股份总数的比例为 22.71%。

3、网络投票的情况

通过网络投票出席的股东及股东代理人共 209 人，代表有表决权的股份11,030,446 股，占公司股份总数的 6.2176%。其中通过网络投票的中小股东 208人，代表有表决权的股份 1,260,446 股，占公司股份总数的 0.7105%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况：同意50,853,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.0786％；反对452,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8814％；弃权20,500股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0399％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意787,546股，占出席会议的中小股东所持股份的62.4815％；反对452,400股，占出席会议的中小股东所持股份的35.8921％；弃权20,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6264％。

四、律师出具的法律意见

1. 见证本次股东大会的律师事务所：甘肃赛莱律师事务所；

2. 见证律师：安爱明、钟剑；

3. 律师出具的结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.《公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日

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