公告日期:2024-08-07
证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2024-30
袁隆平农业高科技股份有限公司
第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次
(临时)会议于 2024 年 8 月 5 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼会
议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 2 日以电子
邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会董事认真研究审议,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等有关法律法规和规范性文件的规定,公司认真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求,对公司实际情况进行认真分析、逐项自查,认为公司符合现行上市公司向特定对象发行股票的规定,具备向特定对象发行股票的条件,拟申请向特定对象发行境内人民币普通股(A 股)股票。
在关联董事刘志勇、张坚、桑瑜回避表决的前提下,本议案的表决结果是:6票赞成,0 票反对,0 票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
(二)逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币
1.00 元。
在关联董事刘志勇、张坚、桑瑜回避表决的前提下,本议案的表决结果是:6票赞成,0 票反对,0 票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
2、发行方式和发行时间
本次发行的 A 股股票全部采取向特定对象发行的方式,公司将在深圳证券交
易所(以下简称“深交所”)审核通过并取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册批复的有效期内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票。
在关联董事刘志勇、张坚、桑瑜回避表决的前提下,本议案的表决结果是:6票赞成,0 票反对,0 票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
3、发行对象及认购方式
本次发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东中信农业科技股份有限公司
(以下简称“中信农业”),符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对象的规定。
发行对象中信农业以现金方式认购公司本次发行的股票,资金来源于自有资金。
在关联董事刘志勇、张坚、桑瑜回避表决的前提下,本议案的表决结果是:6票赞成,0 票反对,0 票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
4、定价基准日、发行价格及定价方式
本次发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第十二次(临时)会议决议
公告日(2024 年 8 月 7 日)。本次发行的发行价格为定价基准日前(不含定价基
准日当天)20 个交易日股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日公司 A
股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前
20 个交易日公司 A 股股票交易总量)与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者,发行价格保留两位小数并向上取整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间因派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将进行相应调整。
在关联董事刘志勇、张坚、桑瑜回避表决的前提下,本议案的表决结果是:6票赞成,0 票反对,0 票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
5、发行数量
本次向特定对象发行A股股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出(计算结果出现不足 1 股的,尾数应向下取整,对于不足 1 股部分的对价,在认购总价款中自动扣除),不超过本次发行前公司总股本的 30.00%。
中国证监会同意注册后,最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定与本次发行的……
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