公告日期：2024-08-07

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-35
袁隆平农业高科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报和填补措施及
相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定，为保障中小投资者利益，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务测算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

2、假设本次发行方案于 2024 年 12 月实施完成（该完成时间仅用于计算本次
发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会注册后实际发行完成时间为准）；

3、假设本次发行数量为 152,477,763 股；不考虑发行费用影响，假设本次发
行最终募集资金总额为 120,000.00 万元（该发行数量及募集资金规模仅为估计，最终以经中国证监会注册并实际发行的股份数量和实际发行结果为准）；

4、假设 2024 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润在 2023 年度净利润的基础上，按照保持持平、提升 10%、提升 20%三种情景分别计算。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此 进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等影响；

6、在预测公司本次发行前、后净资产时，未考虑除本次发行募集资金和净利 润之外的其他因素对净资产的影响。未考虑本文件公告日至 2024 年末可能分红的 影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的说明

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司每股收益等主要财务 指标的影响对比如下：

项目 2023 年度/ 2024 年度/2024 年 12 月 31 日
2023 年 12 月 31 日 未考虑本次发行 考虑本次发行

本期发行募集资金总额（万元） / / 120,000

本次发行股份数量（万股） / / 15,247.78

总股本（万股） 131,697.03 131,697.03 146,944.81

预计本次发行完成时间 / / 2024 年 12 月

假设情形一：假设公司 2024 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润与 2023年度持平。

归属于母公司股东的净利润（万 20,005.47 20,005.47 20,005.47
元）

扣除非经常性损益后归属于母公 48,687.13 48,687.13 48,687.13
司股东的净利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.15

扣除非经常性损益的基本每股收 0.37 0……
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