公告日期：2024-04-27

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—035

华润三九医药股份有限公司

2024 年第八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第八次会议于 2024 年 4 月 26 日下午在华润
三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。经全体董事一致同意，会议
通知以书面方式于 2024 年 4 月 25 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董
事 11 人，实到董事 10 人，原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于董事会换届选举的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。
公司第八届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《华润三九医药股份有限公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东华润医药控股有限公司提名邱华伟先生、白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生、周辉女士、梁征先生为公司第九届董事会董事候选人；公司董事会提名贺震旦先生、李梦涓女士、孙健先生、王轶先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

上述董事候选人、独立董事候选人均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人邱华伟先生、周辉女士、梁征先生分别持有 19.1 万股、13.1 万股、12.7 万股公司限制性股票，其他董事候选人、独立董事候选人均未持有公司股票。董事候选人白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生在公
司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系，其他董事候选人、独立董事候选人均与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

以上独立董事候选人均已书面同意出任华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人李梦涓女士、孙健先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人贺震旦先生、王轶先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

以上董事候选人、独立董事候选人将提交股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事会换届选举。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司
于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《 证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第八届董事会董事将继续履行董事职责。

附：董事候选人简历、独立董事候选人简历

邱华伟先生：1967 年 5 月出生，中共党员。曾任深圳市三九医药贸易有限公司董事长，
华润三九医药股份有限公司高级副总裁、总裁，华润江中制药集团有限责任公司董事。复旦大学遗传与遗传工程专业学士学位，高级工程师，兼任中国非处方药物协会轮值会长、中国农村卫生协会副会长、世界中医药学会联合会中药新药创制专业委员会理事会常务理事、国家中药材标准化与质量评估创新联盟副理事长。现任华润三九医药股份有限公司董事长、昆药集团股份有限公司董事长。

白晓松先生：1971 年 5 月出生，中共党员。抚顺石油学院石油化工系石油加工专业工
学学士学位及北京大学经济学院金融学专业经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总经理，华润（集团）有限公司战略管理部业务总监，沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监，华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，华润雪花啤酒(中国)有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华……
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