公告日期：2024-09-19

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于

华润三九医药股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

之

法律意见书

上海市锦天城（深圳）律师事务所

地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层
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上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于华润三九医药股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会的

法律意见书

致：华润三九医药股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并现场参加了公司本次股东大会的全过程。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。

有鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

经核查，公司本次股东大会是由公司第九届董事会 2024 年第十七次会议召
集召开的。公司已于 2024 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《华润三九医药股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召集人、召开的合法合规性、召开的日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7 个工作日。

2024 年 9 月 5 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司《关于
向华润三九医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会提出临时提案的函》，
公司 2024 年董事会第十八次会议已于 2024 年 9 月 6 日审议通过了《关于控股股
东临时提案补选公司董事的议案》。公司已于 2024 年 9 月 7 日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《华润三九医药股份有限公司关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公司股东已于股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会已于收到提案后 2 日内以公告形式补充通知了股东。

本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 18 日下午 14:30 在深圳市龙华新区观
湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园会议室召开。网络投票时间

为 2024 年 9 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024
年 9 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月18 日 9:15至 15:00 期间的任意时
间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件……
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