公告日期：2024-06-15

上海市锦天城律师事务所

关于内蒙古大中矿业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法 律意见书

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邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于内蒙古大中矿业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：内蒙古大中矿业股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，本次股东大会是由公司董事会召集的。公司董事会已于 2024 年 5
月 30 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《内蒙古大中矿业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、登记方式等予以公告。公
告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 14 日下午 14:30 在内蒙古包头市高新
区黄河大街 55 号公司 19 楼会议室如期召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024 年 6月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 6 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效，公司在本次股东大会召开前 15 天刊登了会议通知，现场会议召开的时间、地点及会议内容与通知一致，网络投票的时间符合通知内容。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股
份 1,089,137,122 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份21,162,093 股，下同）的 73.2508%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4 名，均
为截至 2024 年 6 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东，该等股东代表有表决权的股份 932,609,995 股，占公司有表决权股份总数的 62.7235%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

参与本次股东大会网络投票的股东共 13 名，代表有表决权的股份
156,527,127 股，占公司有表决权股份总数的 10.5274%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网……
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