公告日期：2024-07-03

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2024-076
债券代码：127070 债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于 2024 年二季度可转债转股结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行
的“大中转债”自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份。自 2024 年 4 月 1 日
到 2024 年 6 月 30 日，“大中转债”因转股减少数量为 108 张，金额合计 10,800
元，转股数量为 975 股。截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 848,200 元“大
中转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 76,057 股，占“大中转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0050%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“大中转债”金额
为人民币 1,519,048,800 元，占“大中转债”发行总量的比例为 99.9374%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将自 2024 年 4 月 1 日到
2024 年 6 月 30 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
的情况公告如下：

一、“大中转债”发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498 号”文核准，公司于
2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520 万张可转债，每张面值 100 元，期限 6 年，募
集资金总额为人民币 152,000 万元，初始转股价格为 11.36 元/股。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 152,000 万元可转债
于 2022 年 10 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码
“127070”。

根据相关法律法规的有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可

转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2023 年 2 月 23
日起可转换为公司股份。

公司因2022年利润分配方案将转股价格由11.36元/股调整为11.06元/股，
详见公司 2023 年 5 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。

根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司因改变可转债募集资金用途，“大中转债”的附加回售条款生效，可转债持有人享有一次回售的权利。“大中转债”的回售申报期为 2024 年 1 月
11 日至 2024 年 1 月 17 日，回售有效申报数量为 1,030 张。根据相关规定，回
售有效申报的 1,030 张“大中转债”已注销。具体内容详见公司 2024 年 1 月 24
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“大中转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-014）。

二、“大中转债”转股及股份变动情况

自 2024 年 4 月 1 日到 2024 年 6 月 30 日，“大中转债”因转股减少数量为
108 张，金额合计 10,800 元，转股数量为 975 股。截至 2024 年 6 月 30 日，剩
余可转债余额为 15,190,488 张。自 2024 年 4 月 1 日到 2024 年 6 月 30 日，公司
股份变动情况如下：

本次变动前 本季度股份数 本次变动后

股份类别 （2024 年 3 月 31 日） 量变动情况 （2024 年 6 月 30 日）

数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）

限售条件流 1,074,520,239 71.25 -793,685,999 280,834,240 18.62
通股

无限售条件 433,501,349 28.75 793,685,999 1,227,187,348 81.38
流通股

总股本 1,508,021,588 100……
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