公告日期：2024-08-16

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2024-087

债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知
于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2024 年 8 月 15 日上
午 9：00 以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7
名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 70,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-089）。
三、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

大中矿业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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