公告日期：2024-06-29

中泰证券股份有限公司

关于山东联科科技股份有限公司

研发检测中心建设项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东联科科 技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对联科科技部分募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1813 号）核准，联科科技首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,550.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.27 元，募集资金
总额为人民币 649,285,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
596,312,839.61 元。该募集资金已于 2021 年 6 月 16 日划至公司指定账户，上述募集资金
到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（永证验字（2021）第 210018 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募 集资金三方监管协议》。

本次公开发行股票募集资金投向经公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第五次
临时股东大会审议确定，由董事会负责实施。实际募集资金扣除发行费用后的净额全部 用于与公司主营业务相关的项目，本次发行募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 实施主体

1 10 万吨/年高分散二氧化硅 30,000.00 27,155.20 联科化工

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 实施主体

及 3 万吨/年硅酸项目

2 研发检测中心建设项目 8,297.49 8,297.49 联科化工

3 偿还银行贷款项目 12,000.00 12,000.00 联科科技、联科新材
料、联科化工

4 补充流动资金项目 12,600.00 12,178.59 联科科技

合计 62,897.49 59,631.28

二、募投项目情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用
情况如下：

单位：万元

序 项目 承诺使用募集 累计使用募集 尚未使用资金
号 资金 资金 金额

1 研发检测中心建设项目 8,297.49 4,361.98 4,634.41

2 10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年 27,155.20 27,519.23 -
硅酸项目

3 补充流动资金项目 12,178.59 12,497.20 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。