公告日期：2024-11-13

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-072
湖南华菱线缆股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年11月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月7日以电子邮件的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9人，实到出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟与陕西建工新能源有限公司签署<战略合作协议之补充协议(二)>的议案》

同意公司与陕西建工新能源有限公司签订《战略合作协议之补充协议(二）》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟签署<战略合作协议之补充协议（二）>的公告》（公告编号：2024-073）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日

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