中旗新材:监事会决议公告
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公告日期:2024-04-30
证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-028
转债代码:127081 债券简称:中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五
次会议通知于 2024 年 4 月 24 日,以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
2、本次会议于 2024 年 4 月 29 日下午 13:30 在万科金融中心会议室以通讯
表决方式召开。
3、会议应出席监事 3 人,实际出席的监事 3 人。
4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《2024 年第一季度报告的议案》
表决结果: 3票赞成,0票反对, 0票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司 2024 年第一季度报告。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 监事会
2024 年 4 月 30 日
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