公告日期：2024-08-30

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-064
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八
次会议通知于 2024 年 8 月 16 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。

2、本次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 15:30 在中旗（广西）硅晶新材料有
限公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。

3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果： 3票赞成，0票反对， 0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

表决结果： 3票赞成，0票反对， 0票弃权。

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存 放 和 使 用 违 规 的 情 形 。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会
2024 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。