公告日期：2024-05-17

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-017
青岛食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14：00。

网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
5 月 16 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号）。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第十届董事会

5、会议主持人：董事长苏青林先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 70,213,098 股，占上市公司总
股份的 46.8126％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 70,151,898 股，占上市公司总
股份的 46.7718％。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 61,200 股，占上市公司总股份的
0.0408％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 71,300 股，占上市公司总
股份的 0.0475％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,100 股，占上市公司总
股份的 0.0067％。

通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 61,200 股，占上市公司总股份的
0.0408％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意70,204,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。

中小股东总表决情况：

同意 62,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.7980％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4025％；弃权 7,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.7995％。

表决结果：本项议案获得通过。

2、审议通过《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意70,204,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。

中小股东总表决情况：

同意 62,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.7980％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4025％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.7995％。

表决结果：本项议案获得通过。

3、审议通过《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意70,204,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。

中小股东总表决情况：

同意 ……
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