公告日期：2024-08-08

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-029
兰 州银行股份有限公司

第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会 2024 年第二次临
时会议通知以电子邮件方式于 2024 年 7 月 25 日发出，会议于 2024 年 8 月 7 日
在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《银行保险机构公司治理准则》《兰州银行股份有限公司章程》等相关规定要求，本行对股东华邦控股集团有限公司提名董事苏如春先生、深圳正威（集团）有限公司提名董事王文银先生、兰州东岭物资有限责任公司提名董事李黑记先生的表决权予以限制。会议由许建平董事长主持，部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行章程的规定，对本行董事会进行换届选举。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名许建平先生、刘敏先生、刘靖先生、张少伟先生、韩泽华先生、李
燕女士为本行第六届董事会非独立董事候选人。本行董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过全体董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人简历详见附件。许建平先生任期自股东大会审议通过之日起生效；刘敏先生、刘靖先生、张少伟先生、韩泽华先生、李燕女士任职资格需报国家金融监督管理总局甘肃监管局核准，其任职自股东大会审议通过且任职资格获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效，任期与本届董事会一致。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名林柯先生、方文彬先生、李富有先生、杨立勋先生为本行第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本行已根据相关要求将独立董事候选人详细信息进行公示并提示公示反馈意见渠道。

林柯先生、方文彬先生任期自股东大会审议通过之日起生效；李富有先生、杨立勋先生任职资格需报国家金融监督管理总局甘肃监管局核准，其任职自股东大会审议通过且任职资格获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效，任期与本届董事会一致。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任刘敏同志为兰州银行股份有限公司副行长的议案》
同意聘任刘敏同志为本行副行长。刘敏同志的任职资格尚待国家金融监督管
理总局甘肃监管局核准。

《兰州银行股份有限公司关于聘任副行长的公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案》

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

本行全体独立董事对第一至第五项议案发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

六、审议通过了《关于新一代核心系统建设工程立项的议案》

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。