公告日期：2024-08-24

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-033
兰 州银行股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 8 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15-15:00。

（二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路
211 号）。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行董事长许建平先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议出席、列席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 439 人，代表有表决权股份
2,350,406,854 股，占本行有表决权股份总数 4,475,178,664 股的 52.5210%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表42 人，代表有表决权股份1,895,557,794 股，占本行有表决权股份总数的 42.3571%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 397 人，代表有表决权股份 454,849,060 股，占本行有表决权股份总数的
10.1638%。

本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举的议案》，同意对董事会换届选举。

（二）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司监事会换届选举的议案》，同意对监事会换届选举。

（三）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案》。

（四）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司外部监事津贴的议案》。

（五）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举许建平、刘敏、刘靖、张少伟、韩泽华、李燕为本行第六届董事会非独立董事。

（六）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》，选举林柯、方文彬、李富有、杨立勋为本行第六届董事会独立董事。

（七）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案》，选举苏立钊、陈忆君为本行第六届监事会股东监事。

（八）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》，选举董希淼、许尔文为本行第六届监事会外部监事。

以上议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 1/2 以上通过。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例

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